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湖南警方成功侦破“4·11套路贷”案 涉案金额超过2.2亿元

2019
06/04
12:58
中国新报
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        中国新报(记者 朱廷忠 通讯员 胡剑锋)6月3日,记者从湖南郴州市公安局举行的新闻发布会上获悉,5月29日,该局抽调300多名警力,奔赴浙江、山西、广东等地,对“4·11套路贷”专案进行集中收网。共抓获杨某欧、谢某春等嫌疑人员52人,刑事拘留42人。该案涉案公司达30多家,涉案平台8个,涉案团伙6个,涉案金额超过2.2亿元。

      “套路贷”是近年来出现的一种新型违法犯罪活动,其假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约等形式形成虚假债务,并借助诉讼、仲裁、公证或采用软暴力、威胁及其他手段非法占有被害人财物。

        今年来,郴州市相关部门陆续收到群众关于“套路贷”的信访件,4月11日,该市公安局抽调精干力量组建“4·11套路贷”专案组。专案组经过近50天紧锣密鼓的工作,形成调查笔录100余份,辨认笔录200余份,调取1000多个银行账户,分析流水信息近1000万条。查清了受害者被“套路贷”侵害的事实,及涉案人员或公司的身份和信息。

        这次捣毁的“套路贷”团伙以公司化进行运作,包括实际控制人、法人、经理、财务、业务员、催讨人等。团伙间关联度强,通过微信、短信或给业务员提成等方式招揽“客户”,对“客户”钱财“吸干榨尽”,一年下来迫使受害者承受数十倍的外债。受害人谭某因急需用钱,从一家二手车汽贸公司借款5万元,实际到账4.5万元。就款项即将还清之际,该公司却借口其“逾期”,强行将其30多万元的汽车开走,还逼其再付13.8万元。

        目前,该案还在进一步深挖。该市将开展为期3个月打击“套路贷”的专项行动,强化对小额贷款公司、二手车交易等重点行业、重点领域的监管。

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